Kapalıçarşı’da Siber Dolandırıcılıkla Elde Edilen 313 Milyon TL’lik Gelir Tespit Edildi

İstanbul’da siber dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen 313 milyon TL’nin Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına aktarıldığı belirlendi.

İstanbul’da gerçekleştirilen bir soruşturma, siber dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına aktarıldığını ortaya koydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alındı ve yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Siber dolandırıcılık eylemleri, Forex yatırım dolandırıcılığı gibi yöntemlerle gerçekleştirildi. BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi firmaların internet siteleri birebir kopyalanarak, bu siteler üzerinden dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, suç gelirlerinin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu şekilde yasal finansal sisteme dahil edildiği anlaşıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi’nin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri mülkler arasında 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet yer aldı. Bu mal varlıklarının toplam değeri yaklaşık 120 milyon TL olarak belirlendi.

İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 48 kişi yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.